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云南省农村信用社联合社:强化反洗钱履职 维护
发布时间:2019-09-12

  近年来,云南省农村信用社联合社(以下简称“省联社”)强化反洗钱履职,采取有力措施,高标准推进、高效率落实了反洗钱工作,为维护沿边金融稳定贡献了力量。

  截至目前,省联社、市联社、县级行社均成立了反洗钱工作领导小组,指定反洗钱工作牵头部门,明确各业务部门反洗钱工作权责。省联社结合监管部门要求及自身实际情况,不断完善反洗钱制度机制建设,进一步完善了反洗钱工作制度体系,并在2019年与中国人民银行反洗钱监测分析二代系统顺利切换对接。同时,省联社正在开发建设大数据管理平台,以期在数据存储、加工、分析等方面较现有管理有质的飞跃,为反洗钱数据监测分析提供强有力支撑。

  自2018年起,省联社切实履职,承担起全省可疑报告终审责任,对县级行社报送的可疑报告逐笔把关,099tk开奖结果,退回内容简单、可疑特征不明显的报告;加强信息分析研判,注重可疑程度研判,有效提高了可疑交易报告质量。

  为强化监督评价考核,省联社抽调人员组成多个检查组,对辖内131个法人机构开展全覆盖检查,重点对客户身份识别、资料保存、大额和可疑报告等内容检查,对检查发现的问题提出整改意见,并限期整改,对发现的重大风险性问题严格追究相关人员责任。

  此外,省联社注重宣传培训教育,着力提升防范意识,在全省上下开展了“进校园、进社区、进乡村”等一系列反洗钱宣传、培训主题教育活动,向社会公众普及“三反”和扫黑除恶基本知识,提示防范洗钱风险,提高社会公众自我保护能力。

  省联社相关负责人表示,2018年以来,省联社共向中国人民银行中国反洗钱监测分析中心报送481份可疑报告,对其中的324个可疑账户采取止付措施,及时向公安机关报案2起,抓获犯罪嫌疑人17人。(完)


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